Director, Ph. D Program in Law, University Piura

Professor, Criminal Law and Economic Criminal Law, University Piura (Peru)

Professor, M.A. in Penal Law, Catholic University Peru

Professor, M.A. in Penal Law, University Austral Buenos Aires (Argentina)

Professor, M.A. in Penal Law, Catholic University Valparaiso (Chile)

Professor, M.A. in Penal Law, University Talca (Chile)

Legal Consultant, Economic Criminal Law, Rebaza, Alcazar & De las Casas Abogados.

 

Previous Position: Dean, Law School, University Piura (2003-2007)

Director, Law Master Programs, University Piura (2003-2004)

Professor, Criminal Law, University Externado Bogota (Colombia)

Professor, Economic Criminal Law, Institute Jorge Zavala Baquerizo of Criminal and Criminal Procedure Law, National University Guayaquil (Ecuador)

Member and President, Commission of Bankruptcy and Consumers Protection of Indecopi (National Institute for the Defense of Competition and the Protection of intellectual Property)

Professor, Economic Criminal Law, M.A. Corporate Law, University Pompeu Fabra Barcelona-Spain (January-February 2003)

Assistant Professor, Criminal Law, University Navarra-Spain (1995-1998)

 

Education/Training: Ph.D. in Law, University Navarra, Spain (1998)

Law Degree University Lima, Peru (1994)

Fellowship Alexander von Humboldt Foundation, University Bonn, Germany (2001-2002)

Governing Abilities Programs, Faculty of Business Administration, University Piura (October-November 2007)

International Visitor Leadership Program, United State Department of State, Washington, D.C. 20447 (February-March 2008)

 

Memberships: Member of the Peruvian Institute of Procedural Criminal Sciences

Member, Lawyers Association of Piura, Peru

Honor Member, Lawyers Association of Arequipa, Peru

Honor Member, Lawyers Association of Trujillo, Peru

Honor Member, Prosecutors Association of Guayaquil, Ecuador

Dr. Honoria causa Universidad San Pedro of Chimbote, Perú

 

Publications

Books:

La responsabilidad del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación. J.M. Bosch, Barcelona, Spain, 1999.

Derecho penal económico. Parte general, Ara editores, Lima, 2003

El actuar en lugar de otro en el Derecho penal peruano. Ara editores, Lima, 2003

Los delitos contra la competencia. Ara-editores, Lima, 2004

Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios. Palestra editores, Lima, 2005

El delito de colisión, en coautoría con José Luis Castillo Alva. Grijley, Lima, 2007

La persona jurídica en el Derecho penal, Grijley, Lima, 2008

La prueba por indicios en el Proceso Penal, Lima, 2010.

Derecho Penal, Parte General, Editorial Reforma, Lima, 2012.

Derecho penal económico. Parte General. 3ª ed., Jurista Editores, Lima, 2014

Derecho penal económico. Parte Especial. Tomo I, II y III 2ª ed., Instituto Pacífico, Lima 2015-2016.

Criminal Compliance, 2ª ed., Instituto Pacífico, Lima, 2017.

 

Many articles and Papers in Economic Criminal Law:

“Algunos apuntes sobre el fraude en la administración de las personas jurídicas: la doble contabilidad y la administración fraudulenta”, in Gaceta Jurídica, 1999, 62-B, p. 29 and f.

“Consideraciones críticas a la reforma penal de los delitos concursales”, en Cathedra Nro 5, December 1999, Law Review Major Nacional University San Marcos, p. 219 and f.

 “El sistema funcional de imputación para la determinación de la responsabilidad penal del administrador de la empresa”, Peruvian Review of criminal Doctrine and Jurisprudence, 1, Lima, 2000, p. 505 and f.

“La nueva política criminal intimidatoria e inocuizadora: el caso de la seguridad ciudadana”, en Electronic Criminal Law Review: www.direitocriminal.com.br, Diretor e Editor responsável Prof. Luiz Flávio Gomes (Brasil)

“Tendencias modernas en la dogmática jurídico-penal alemana”, en Law Review, University de Piura, Number 2, 2001, p. 171 and f.

“La discusión doctrinal en torno al fundamento dogmático del actuar en lugar de otro”. Criminal Law and Criminology Review. Number 9 (2002). University of distance Education (UNED), Spain, p. 103 and f.

“El artículo 27 del Código penal: El actuar en lugar de otro”. Criminal Law Journal. 2003. Director Prof. José Hurtado Pozo, University Friburgo (Switzerland) y Catholic University Perú, Lima, p. 453 and f.

 “La imputación objetiva en el Derecho penal económico”. Internacional Review in Criminal Law, Number 6, Colombia, p. 153 and f.

“Los delitos contra la libre competencia”. Law Review, University de Piura, Number 5, p. 11 and f.

 “La tentativa del delito”. Peruvian Law Review, 60 (2005), p. 183 and f.

“La normativización del dolo en el Derecho penal”, Actualidad Jurídica, 139 (2005), p. 81 and f.

“La imputación subjetiva y el proceso penal”, Criminal Law and Criminology Review, Number 78 (2005). University Externado (Colombia), p. 125 and f.

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Criminal Law and Criminology Review, Number 78 (2005). University Externado (Colombia), p. 137 and f.

“La proporcionalidad de las penas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano”. Peruvian Public Law Review, 11 (2005), p. 153 and f.

“Acerca de la función de la pena”, Actualidad Jurídica 147 (February-2006), p. 287 and f.

“Otra vez sobre la responsabilidad penal del administrador de hecho: Una cuestión general y otra particular”, in www.indret.com 3/2006, 362.

“Las medidas aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal peruano”, Law Review. Universidad de Piura. Vol. 7-2006, p. 93 and f.

“La posición de garantía del empresario: a propósito del caso Utopía”, Libro Homenaje al Profesor Gonzalo Rodríguez Mourullo, Bajo Fernández/Jorge Barreiro/Suárez González (editores), Madrid (España), Thomson-Civitas, 2005, p. 381 y ss.

¿Existe y debe existir un Derecho penal del enemigo?, Derecho penal del enemigo, Tomo I, B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2006, p. 925 and f.

“Imputación subjetiva”, in memoriam a Eduardo Novoa Monreal: Contribuciones críticas al sistema penal de la postmodernidad, Universidad Central de Chile, Santiago de Chile, 2007, p. 89 and f.

 “Análisis crítico de las propuestas de implementación de la pena de muerte en el sistema penal peruano”. En Anuario de Derecho penal, 2007. Director Prof. José Hurtado Pozo, Universidad de Friburgo (Suiza) y Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 43 and f.

“La prohibición de regreso en las labores de asesoramiento: El caso del salvataje financiero del Banco Wiese Ltdo”, en El sistema normativista en el mundo contemporáneo, Libro Homenaje al Prof. Günther Jakobs en su 70 aniversario, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008, p. 381 y ss.

“Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des faktischen Geschäftsführers”, Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag: Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht –Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen-, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2008, p. 299 and f.

“Problemas de imputación objetiva en estructuras empresariales”, Revista de Estudios de la Justicia, Universidad de Chile, número 10, año 2008, p. 199 and f.

“El actuar en lugar de otro en la ley penal tributaria”, Derecho penal Tributario, Tomo II, (coord. Altamirano/Rubinska), Buenos Aires, Marcial Pons, 2008, p. 851 and f.

“La autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados: El caso de Alberto Fujimori Fujimori”. Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik 11 (2009), p. 596 y ss. (http://www.zis-online.com), publicado también como libro Autoría mediata: El caso Fujimori, Ambos/Meini (editores), Lima, 2010.

“El valor probatorio de la prueba por indicios en el nuevo Proceso Penal”, Revista de Derecho, Universidad de Piura, Vol. 11 (2010), p. 53 and f.

“La nulidad procesal de las disposiciones fiscales en el proceso penal”, Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 15, septiembre de 2010, p. 279 and f.

“La calidad especial del autor en el delito de administración fraudulenta: Del estatus a la función”, Revista Doctrina y Jurisprudencia Penal, Fraudes especiales, N° 3, Santiago de Chile, 2010, p. 3 and f.

“El Fraude bancario mediante el abuso de las tecnologías de información”, en Derecho Penal Económico, BdeF, Buenos Aires, 2010, p. 251 and f.

“Caso de la depresión reactiva”, en Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal, Sánchez-Ostiz Gutiérrez (coord.), La ley, España, 2011, p. 129 and f.

“Capítulos XXXIII y XXXIV, Contrabandos, De los deudores”. En 250 años después Dei delitti e delle pene. Vigencia de la obra De los delitos y de las penas. Humboldt-Kolleg, Jean Pierre Matus (dr.), BdeF Montevideo-Buenos Aires, 2011, p. 401 and f.

“La criminalización en el estado previo a la lesión del bien jurídico por razones de seguridad jurídica: El delito de marcaje”, en Revista Peruana de Ciencias Penales, 24 (2012), p. 327 and f.

“Esbozo de un modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Revista Estudios de la Justicia, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 16 (2012), p. 55 and f.

 “El principio del non bis in idem a la luz de una distinción cualitativa entre delito e infracción administrativa”, en Droit Pénal et diversités culturelles, Mélanges en l´honneur de José Hurtado Pozo, Queloz/Niggli/Riedo (ed.), Schulthess Éditions Romandes, Genève, 2012, p. 199 and f.

“La responsabilidad penal por decisiones colegiadas en el ámbito de la empresa”, en Revista Jurídica Thomson Reuters, Suplemento Penal, Nº 1 (abril-2013), p. 1 and f.

“La competencia por el hecho: Una teoría de la intervención delictiva a la medida de los delitos cometidos desde la empresa”, en La teoría del delito en la práctica penal económica, Silva Sánchez/Miró Linares (dir.), Madrid, 2013, p. 355 and f.

“Responsabilidad penal por decisiones colegiadas en el ámbito de la empresa”, en Ensayos sobre Derecho Penal económico y de empresa, Chirino Sánchez/Martínez Acevedo (comp.), San José de Costa Rica, 2013, p. 229 and f.

“La protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo”, en Derecho Penal Laboral. Delitos contra los trabajadores, Buenos Aires, 2014, p. 1 and f.

“El principio del ne bis in ídem material en caso de concurrencia de pena y sanción administrativa”, Política Criminal Nº 21 (2016), p. 21 and f.

“La identificación de riesgos de infracción penal en el marco de la formulación de un programa de cumplimiento normativo”. Revista Ita Ius Esto Décimo Tercera edición (2016).

“Las políticas anticorrupción en la empresa”. Revista de Derecho. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XLVII (2º Semestre de 2016), p. 219 and f.

“El caso Global Engines: Consecuencias mortales de la omisión de retiro de un producto defectuoso a la luz del Derecho Penal Peruano. Intervención delictiva en contextos organizados. Humboldt-Kolleg Santiado 2015. Valencia, 2017, p. 237 and f.

“La posición de garantía del directivo por delitos tributarios cometidos por otros miembros de la empresa”, Temas actuales sobre fraude fiscal y cuestiones conexas, Celorio/Carrasco (dir.), Tomo II, Ciudad de México, 2017, p. 183 and f.

 

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