La confisca "civile" dei proventi da reato

Misura di prevenzione e civil forfeiture: verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation

La confisca

Abstract. El libro aborda la figura italiana de la “confisca di prevenzione”, una específica hipótesis de comiso regulada en el Decreto Legislativo n. 159/2011. El autor desarrolla una interpretación alternativa a la hasta ahora vigente, proponiendo calificar a esta particular institución como una medida de naturaleza civil. El trabajo comienza con un análisis de los orígenes y la evolución de esta especie de comiso, y un estudio de su marco regulatorio y de las principales cuestiones relativas a su aplicación e interpretación. Posteriormente, se aborda el tópico de la naturaleza jurídica de la medida, revisando las teorías desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia italianas, a la luz del derecho de la Unión Europea y la Convención Europea de Derechos Humanos. Además, el trabajo analiza la figura del “civil forfeiture” en Estados Unidos y la jurisprudencia que la Corte Suprema de dicho país ha desarrollado sobre ella, la cual ofrece criterios relevantes para resolver la cuestión de la naturaleza jurídica de la “confisca di prevenzione” italiana. En efecto, se ha cuestiona que la naturaleza de tal medida sea efectivamente “preventiva” o “punitiva”, ya que ambas calificaciones no logran expresar la verdadera finalidad del comiso, i. e. la neutralización de las ganancias ilícitas. El comiso debe restituir el patrimonio afectado a las condiciones en que éste se encontraría en caso de que la conducta y las ganancias ilícitas no se hubiesen verificado. La naturaleza del comiso posee carácter “civil”, por cuanto responde a lógicas esencialmente privadas, a saber: los modos de adquirir la propiedad y la prohibición general de enriquecimiento ilícito. Desde esta nueva perspectiva se delinean las características esenciales de un modelo civil de comiso (la acción del Estado en contra del dueño) y las garantías constitucionales y convencionales (aquellas relativas a la protección de la propiedad, en particular los artículos 41 y 42 de la Constitución italiana y el Protocolo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos), destacando sus ventajas, tanto en materia de eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada como de protección de los derechos fundamentales de las personas.   

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